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发表于 2022-02-14 19:24:44 股吧网页版
畅想高科:关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-02-14


公告编号:2022-002

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,会议召开合法、合规。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 2 日 9 时。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号:2022-002

会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430547 畅想高科 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

郑州畅想高科股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更经营范围并拟修改<公司章程>议案》

审议《关于变更经营范围并拟修改<公司章程>议案》,根据公司经营需要变
更公司经营范围,详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于变更经营范围并拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2022-003)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:

1、个人股东持本人身份证(或护照);2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、委托人身份证(或护照)复印件和委托人签署的授权委托书办理登记。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加盖公章)办理登记;4、非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应持本人身份证(或护照)、单位营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书办理登记;5、办理登记手续,股东可用

公告编号:2022-002

信函、传真及上门方式登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2022 年 3 月 1 日

(三)登记地点:郑州畅想高科股份有限公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
(二)会议联系人:公司董事会秘书王晓艳

(三)联系地址:郑州高新区翠竹街 1 号 61 幢 6303

(四)联系电话:0371-67896922-867
(五)传真:0371-67896911
(六)会议费用:自理
五、备查文件目录

《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司董事会
2022 年 2 月 14 日

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