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发表于 2021-08-26 18:00:44 股吧网页版
畅想高科:第三届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-26


公告编号:2021-012

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券
郑州畅想高科股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1. 会议召开时间:2021 年 8 月 26 日

2. 会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 10 日以电话和纸质方式发出
5.会议主持人:董事长冯献华先生
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年半年度报告》议案
1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州畅想高科股份有限公司 2021

公告编号:2021-012

年半年度报告》(公告编号:2021-014)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《郑州畅想高科股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

郑州畅想高科股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 26 日

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