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发表于 2021-04-20 20:49:05 股吧网页版
畅想高科:第三届董事会第八次会议决议的公告 查看PDF原文

公告日期:2021-04-20



公告编号:2021-001

证券代码:430547 证券简称:畅想高科 主办券商:中原证券

郑州畅想高科股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点:郑州畅想高科股份有限公司会议室

3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 8 日以电话及文件方式发出

5.会议主持人:冯献华

6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所做决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》

1.议案内容:

审议《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-001

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《公司 2020 年董事会工作报告》

1.议案内容:

审议《公司 2020 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容:

审议《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《公司 2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度权益分派预 案 》( 公告编号:2021-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

公告编号:2021-001

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-004),《郑州畅想高科股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《公司 2021 年财务预算方案》

1.议案内容:

审议《公司 2021 年财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021

年度财务审计机构的议案》

1.议案内容:

审议通过拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《郑州畅想高……
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