公告日期：2019-01-30

公告编号：2019-007

证券代码：430544 证券简称：闽保股份 主办券商：广发证券

福建省闽保信息技术股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长林章威先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数26,446,000股，占公司有表决权股份总数的82.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案1.议案内容：



基于自身经营业务的发展，以及控制成本因素，为配合公司新的战略发展规划需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。





公告编号：2019-007

2.议案表决结果：



同意股数25,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.31%；反对股数447,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.69%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1.议案内容：



详见公司于2019年1月11日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn/发布的《福建省闽保信息技术股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：



同意股数25,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.31%；反对股数447,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.69%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份

转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



由于公司目前拟将在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，故拟授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部手续。

2.议案表决结果：



同意股数25,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.31%；反对股数447,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.69%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-007

无。

三、备查文件目录

《福建省闽保信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》



福建省闽保信息技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日


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