公告日期：2019-04-15

公告编号：2019-008

证券代码：430543 证券简称：锐源仪器 主办券商：西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司



第三届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以电话方式发出

5.会议主持人：吴锦来

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。



董事袁金金因个人缺席，未委托其他董事代为表决。



董事李曦因个人缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《免去李霞的董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

免去李霞的董事会秘书职务。





公告编号：2019-008

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《免去金传琴的财务负责人职务》议案

1.议案内容：

免去金传琴的财务负责人职务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任吴锦来为公司董事会秘书、财务负责人》议案

1.议案内容：

聘任吴锦来为公司董事会秘书、财务负责人。任职期限与第三届董事会一致，自第三届董事会第六次会议决议之日起生效。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东莞市锐源仪器股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》





公告编号：2019-008

东莞市锐源仪器股份有限公司

董事会

2019年4月15日


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