公告日期：2018-02-08

公告编号：2018-001



证券代码：430543 证券简称：锐源仪器 主办券商：西部证券



东莞市锐源仪器股份有限公司



第三届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



东莞市锐源仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2018年2月7日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2018年2月3日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长吴锦来先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以现场投票的方式通过了以下议案：



（一）审议通过《关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案》，



本议案尚需提交股东大会审议；



议案内容：为确保公司2017年度财务审计工作的顺利进行及审



计工作的连续性，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



公告编号：2018-001



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》。



议案内容：公司拟于2018年3月5日上午9:00在公司会议室召



开2018年第一次临时股东大会。



表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。



特此公告。



东莞市锐源仪器股份有限公司



董事会



2018年2月8日




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