公告日期:2017-10-31
公告编号:2017-036
证券代码:430543 证券简称:锐源仪器 公告编号:2017-036
东莞市锐源仪器股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
东莞市锐源仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2017年10月30日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月20日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由吴锦来先生主持,公司监事、董事会秘书候选人和其他高级管理人员候选人列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式通过了以下议案:
(一)审议通过《关于选举公司董事长及法定代表人的议案》
议案内容:选举吴锦来先生为公司第三届董事会董事长,为连选连任,任期三年。根据《公司章程》的规定,董事长为公司法定代表人。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
公告编号:2017-036
1、《关于聘任公司总经理的议案》
议案内容:聘任吴锦来为公司总经理,为连选连任,任期三年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
2、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
议案内容:聘任李霞为公司董事会秘书,为连选连任,任期三年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3、《关于聘任公司财务负责人的议案》
议案内容:聘任金传琴为公司财务负责人,为连选连任,任期三年。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
特此公告
东莞市锐源仪器股份有限公司
董事会
2017年10月31日
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