公告日期:2017-08-22
公告编号:2017-023
证券代码:430543 证券简称:锐源仪器 主办券商:西部证券
东莞市锐源仪器股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
东莞市锐源仪器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2017年8月21日上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月10日以书面方式发出。公司应出席会议董事5人,实际出席董事5人。会议由董事长吴锦来先生主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式通过了以下议案:
(一)、审议通过《2017年半年度报告》
1、议案内容:详见公司于同日披露的《2017年半年度报告》(公
告编号:2017-025)。
2、表决结果:同意票数为5票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
(二)、审议通过《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交
易公告的议案》。
公告编号:2017-023
1、议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易公告的议案》(公告编号:2017-026)。此议案需提交股东大会审议。
2、表决结果:同意票数为4票,反对票数为0票,弃权票数为
0票。
3、回避表决情况:董事吴锦来为关联交易对象,回避表决。
(三)、审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会
的议案》
1、议案内容:提议于2017年9月7日上午9点,在公司会议室
召开公司2017年第二次临时股东大会。
审议议案为:《关于补充确认2017年上半年偶发性关联交易公
告的议案》
2、表决结果:同意票数为5票,反对数为0票,弃权数为0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《东莞市锐源仪器股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。
特此公告。
东莞市锐源仪器股份有限公司
董事会
2017年8月22日
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