公告日期：2016-08-25

公告编号： 2016-016

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证券代码： 430543 证券简称： 锐源仪器 主办券商： 西部证券

东莞市锐源仪器股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、 误导性

陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

东莞市锐源仪器股份有限公司（ 以下简称“公司” ） 第二届监事会第五次会议于

2016 年 8 月 23 日下午 14 时在公司会议室召开。 会议通知已于 2016 年 8 月 12 日以书

面方式发出。 公司应出席会议监事 3 人， 实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席刘兵

主持， 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况

会议以现场投票的方式通过了以下议案：

（ 一） 审议并通过了《 关于公司<2016 年半年度报告>的议案》 ；

监事会发表如下审查意见： 公司 2016 年半年度报告的编制和审核程序符合中国证

监会、 全国中小企业股份转让系统和有关法律、 行政法规的规定， 符合《 公司章程》

的要求， 报告内容客观、 全面、 真实地反映了公司 2016 年上半年的经营情况及财务状

况。 审议时， 未发现参与公司 2016 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定

的行为。

议案表决情况： 赞成 3 票， 反对 0 票， 弃权 0 票， 审议通过。

三、 备查文件

（ 一）《 东莞市锐源仪器股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》；

（ 二） 本次会议的议案文本。

特此公告。

东莞市锐源仪器股份有限公司

监事会

2016 年 8 月 25 日
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