公告日期：2024-09-06

公告编号：2024-020

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩山奇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数46,245,154 股，占公司有表决权股份总数的 91.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-020

4.公司其他高管均出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度权益分派预案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年8 月 20 日在指定信息披露网站全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《西安利雅得电气股份有限公 司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,245,154 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
三、备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
西安利雅得电气股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 6 日

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