公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-008

证券代码：430542 证券简称：利雅得 主办券商：西部证券
西安利雅得电气股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人：周雨松
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见指定信息披露网站全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告》（公告

公告编号：2024-008

编号：2024-009）和《西安利雅得电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年利润分配预案》
1.议案内容：

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具希会审字（2024）2576 号
审计报告，公司 2023 年度实现净利润 13,349,181.18 元，截止 2023 年 12 月 31
日可供投资者分配的利润为 69,879,602.18 元，资本公积余额 11,300,799.20元。

因公司经营发展需要，在此拟提议暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年财务决算报告》
1.议案内容：


公告编号：2024-008

具体内容详见《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：

具体内容详见《2024 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《西安利雅得电气股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

西安利雅得电气股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 10 日

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