公告日期：2023-03-21

证券代码：430539 证券简称：扬子地板 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽扬子地板股份有限公司

股权激励计划限制性股票授予公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

1、2023 年 2 月 24 日，安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等议案。

2、 2023 年 2 月 24 日，安徽扬子地板股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司<股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》的议案。

3、2023 年 2 月 27 日至 2023 年 3 月 8 日，公司对拟激励对象姓名及职务在
公司内部进行了公示。公示期满，全体员工对激励对象名单均无异议。并于 2023年 3 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《监事会关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的核查意见》（公告编号：2023-014）和《独立董事关于公司 2023 年股权激励计划相关事项的独立意见》（公告编号：2023-015），监事会和独立董事对本次股权激励计划发表了同意的意见。

4、2023 年 3 月 13 日，公司主办券商申万宏源承销保荐出具了《申万宏源
证券承销保荐有限责任公司关于安徽扬子地板股份有限公司 2023 年股权激励计
划的合法合规性意见》，公司本次激励计划合法合规。

5、2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司<股权激励计划（草案）>的议案》、《关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股权激励计划相关事宜的议案》、《关于提名并拟认定核心员工的议案》、《关于与激励对象签署<2023 年限制性股票授予协议书>的议案》等议案，公司股权
激励事宜获得股东大会批准。2023 年 3 月 21 日，公司披露了《2023 年第二次临
时股东大会决议公告》。
二、 股权激励计划概述

本激励计划经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。

1、本次激励计划的激励工具为限制性股票。

2、本激励计划无获授权益条件，授予日为股东大会审议通过日：2023 年 3月 20 日。

3、本激励计划涉及的标的股票来源为公司已回购的本公司普通股股票。

4、本激励计划授予的激励对象共计 50 人，为公司高级管理人员及核心员工。
5、本激励计划拟授予的限制性股票数量为 280.5831 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 2.80%，无预留权益。

6、本次限制性股票的授予价格为 3.00 元/股。若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。

7、激励对象不包括公司监事、独立董事、挂牌公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人及其配偶、父母、子女。
三、 限制性股票拟授予情况
（一） 拟授予限制性股票基本情况

1. 授予日：2023 年 3 月 20 日


2. 授予价格：3.00 元/股

3. 授予对象类型：□董事 √高级管理人员 √核心员工 □其他

4. 拟授予人数：50 人

5. 拟授予数量：2,805,831 股

6. 股票来源：□向激励对象发行股票 √回购本公司股票 □股东自愿赠与
□其他

2021 年 11 月 4 日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露《安徽扬子地板股份有限公司回购股份方案》（修订案）
（公告编号：2021-054），2021 年 11 月 15 日，公司召开 2021 年第五次临时股
东大会，审议通过……
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