公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-025

证券代码：430536 证券简称：万通新材 主办券商：华龙证券
重庆渝万通新材料科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 21 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 8 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席邓启方
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第五届监事会监事候选
人》议案
1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会需进行换届选举。第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事一名，非职工代表监事两名。重庆渝万通新材料科技股份有限公司第五届监事会提名邓启方、杨金坪为第五届监事会非职工代表监事候选人。任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算，任期三年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<预计 2024 年日常性关联交易事项>》议案》1.议案内容：

议案内容详见同日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易,监事均无关联关系，无需回避表决。


公告编号：2023-025

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《重庆渝万通新材料科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

重庆渝万通新材料科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 22 日

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