公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-012

证券代码：430535 证券简称：柳爱科技 主办券商：恒泰长财证券
柳州爱格富食品科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 24 日 10:00-10:30。

会议时间半小时。
（六）出席对象


公告编号：2021-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430535 柳爱科技 2021 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名谢明伟为公司董事的议案》

董事会提名谢明伟女士为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（二）审议《关于提名赵铎为公司董事的议案》

董事会提名赵铎先生为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三）审议《关于提名陈景珊为公司董事的议案》

董事会提名陈景珊女士为公司第五届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2021-012

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东本人身份证、股东账户卡；（2）由自然人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 4 月 24 日 9:30-10:00

（三）登记地点：柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：陈景珊
联系电话：0772-8852771
传真电话：0772-8852850
邮寄地址：柳州市桂中大道九洲国际大厦 9 层柳州爱格富食品科技股份有限公司邮编：545616
电子邮箱：365073188@qq.com
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。
五、备查文件目录
《柳州爱格富食品科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》


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