公告日期:2016-05-16
证券代码:430533 证券简称:同立高科 主办券商:中泰证券
烟台同立高科新材料股份有限公司
2015年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年5月16日
2.会议召开地点:烟台同立高科新材料股份有限公司一楼会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郭大为
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持有表决权的股份61,778,400股,占公司股份总数的87.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》
1.议案内容
《公司2015年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》
1.议案内容
《公司2015年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》1.议案内容
《公司2015年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》1.议案内容
《公司2016年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》
1.议案内容
公司已于2016年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本议案公告《2015年度报告》和《2015年度报告摘要》,本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(六)审议通过《2015年利润分配的议案》
1.议案内容
为支持公司发展,公司不进行2015年利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
(七)审议通过《关于继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的财务审计机构的议案》
1.议案内容
公司拟继续聘任大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务审计机构.
2.议案表决结果:
同意股数61,778,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无
三、律师见证情况
……
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