公告日期：2019-08-09

深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 公告编号：2019-083



证券代码：430532 证券简称：北鼎晶辉 主办券商：中山证券

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2019 年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日



2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 A7 栋 8 楼公司总部会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：GEORGE MOHAN ZHANG

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 129,451,000

股，占公司有表决权股份总数的 79.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名 GEORGE MOHAN ZHANG、方镇、牛文娇、钟鑫、管黎华、尹公辉、刘昱熙为



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公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起任职。上述 7名第三届董事会董事候选人均为换届连任。

2.议案表决结果：

1、选举 GEORGE MOHAN ZHANG 为公司第三届董事会董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

2、选举方镇为公司第三届董事会董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、选举牛文娇为公司第三届董事会董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

4、选举钟鑫为公司第三届董事会董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

5、选举管黎华为公司第三届董事会独立董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

6、选举尹公辉为公司第三届董事会独立董事；

同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

7、选举刘昱熙为公司第三届董事会独立董事；



同意股数 129,451,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，



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占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据财政部修订及颁布的最新会计准则的相关规定，公司拟对部分会计政策进行变更。本次变更后，公司将按照财政部于 2017 年印发的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号

——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，于 2019 年 4 月 30 日

发布的《关于修订印发……
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