公告日期:2022-08-29
公告编号:2022-032
证券代码:430530 证券简称:云铜科技 主办券商:西部证券
云南铜业科技发展股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
按照上级公司对资金管理的有关规定,云南铜业科技发展股份有限公司(以下简称云铜科技)与中铝财务有限责任公司预计在 2022 年 8-12 月期间发生存款
业务,拟时点最高存款金额不超过 29,900,000.00 元,截止 2022 年 12 月 31 日存
款余额不超过 29,900,000.00 元。
(二)表决和审议情况
公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第七届董事会第二十五次会议,审议并通
过《关于预计 2022 年 8-12 月在中铝财务有限责任公司存款的议案》,关联董事史谊峰、戴伟、徐翔、张辉 4 位同志为此项议案的关联方,在此项议案的审议和表决过程中进行了回避表决决,议案表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权0 票。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律规定,本议案无需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:中铝财务有限责任公司
住所:北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4 层 2
区、5 层、6 层、7 层 701-708
公告编号:2022-032
注册地址:北京市西城区文兴街 1 号院 1 号楼 C 座 2 层 201-204、3 层、4
层 2 区、5 层、6 层、7 层 701-708
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:葛小雷
实际控制人:中国铝业集团有限公司
注册资本:400000 万人民币
主营业务:(一)对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;(二)协助成员单位实现交易款项的收付;(三)经批准的保险代理业务;(四)对成员单位提供担保;(五)办理成员单位之间的委托贷款和委托投资(仅限固定收益类有价证券投资);(六)对成员单位办理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;(八)吸收成员单位的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业拆借;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票投资除外);(十三)成员单位产品的买方信贷。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
关联关系:同一最终控制方
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公司遵循商业规则,与上述关联方实施的关联交易,定价公允。以上关联方在与本 公司经营交往中,能够严格遵守合同约定,能满足公司需求,诚信履约。四、交易协议的主要内容
公司将在董事大会通过相关日常交易决议后,将根据日常生产经营的实际需要,与上述关联方签订合同。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展的正常需要,也是关联方支持公司发展,是合理的也是必要的。上述关联交易不会损害公司及其他股东利益,不会成果的真实性。
公告编号:2022-032
六、备查文件目录
《云南铜业科技发展股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议》
云南铜业科技发展股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
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