公告日期：2021-12-28

证券代码：430528 证券简称：欧丽信大 主办券商：西部证券
郑州欧丽信大电子信息股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：郑州金桥商务酒店
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：何丽君
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股份总数45,513,745 股，占公司有表决权股份总数的 99.92%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员总经理何丽君、副总经理、财务负责人王晓敏均出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（何丽君现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,013,050 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（二）审议通过《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（王晓敏为新任董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 45,513,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联回避事项。
（三）审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（蒋旭平现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,013,050 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联回避事项。
（四）审议通过《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（付强现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果：

同意股数 43,500,695 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.58%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 2,013,050 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 4.42%。
3.回避表决情况

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