公告日期：2021-12-09

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第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人：何丽君

6.会议列席人员：公司监事沈红印、李刚、李冠杰；副总经理、财务负责人王晓敏

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名选举何丽君为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：


公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名何丽君为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（何丽君现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名选举王晓敏为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名王晓敏为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（王晓敏为新任董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名选举蒋旭平为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名蒋旭平为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。


上述经提名的董事候选人符合任职资格（蒋旭平现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名选举付强为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名付强为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（付强现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名选举汤清龙为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名汤清龙为公司第五届董事会候选人，任期三年，自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起开始计算。

上述经提名的董事候选人符合任职资格（汤清龙现任第四届董事会董事），不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提名选举张建峰为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公……
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