公告日期：2017-06-21

证券代码：430526 证券简称：丝普兰 主办券商：申万宏源



无锡精业丝普兰科技股份有限公司



第二届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



无锡精业丝普兰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2017年6月21日在公司会议室召开。会议的通知于2017年6月9日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议由丁超英董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以举手表决方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议；



鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名丁超英、边宁、边熔、宋麒南、鲁祖明为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件)。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（二）审议通过《关于提议召开2017年第一次临时股东大会的



议案》。



同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、 备查文件目录



与会董事签字确认的公司《第二届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



无锡精业丝普兰科技股份有限公司



董事会



2017年6月21日



附件：



董事简历



（1）丁超英先生，1958年10月出生，中国籍,无境外永久居留



权，高级工商管理硕士。1976年5月至1994年5月任无锡市内燃机



配件厂技术员；1994年6月至1996年5月任无锡市南长区东方电器



厂厂长；1996年6月至2002年6月任无锡精业电子有限公司总经理；



2001年12月至2011年7月任有限公司董事长兼总经理；股份公司



成立后任公司董事长、总经理。2011年6月20日由公司股东大会选



举为公司董事，2011年6月20日由公司董事会选举为董事长并由公



司董事会聘任为总经理，任期三年。2014年5月24日由公司股东大



会选举为公司董事，2014年6月13日由公司董事会选举为董事长并



由公司董事会聘任为总经理，任期三年。



（2）边宁女士，1958年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，



大专学历。1976年5月至1998年3月任无锡市内燃机配件厂技术员；



1998年4月至2002年6月任无锡精业电子有限公司副总经理；2002



年7月至2011年7月任有限公司副总经理；股份公司成立后任公司



董事、副总经理。2011年6月20日由公司股东大会选举为公司董事，



2011年6月20日由公司董事会聘任为副总经理，任期三年。2014年



5月24日由公司股东大会选举为公司董事，2014年6月13日由公司



董事会聘任为副总经理，任期三年。



（3）宋麒南先生，1957年10月出生，中国籍，无境外永久居



留权，高中学历。1976年5月至1998年5月任无锡市内燃机配件厂



电工班班长；1998年6月至2002年12月任无锡精业电子有限公司



生产部部长；2002年7月至2011年7月任有限公司生产部部长；股



份公司成立后任公司董事、生产部部长。2011年6月20日由公司股



东大会选举为公司董事，任期三年。2014年5月24日由公司股东大



会选举为公司董事，任期三年。



（4）边熔先生，1956年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，



大专学历。1970年8月至2000年6月任无锡压缩机总厂任检验处工



程师；2000年7月至2002年6月任无锡……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。