公告日期:2015-04-30
公告编号:2015-002
证券简称:丝普兰 证券代码:430526 主办券商:申万宏源
无锡精业丝普兰科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
无锡精业丝普兰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三次会议于2015年4月29日在公司会议室召开。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由丁超英董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况:
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2014年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2014年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2014年度利润分配方案》,并提交股东大会审议;
公司2014年度不进行利润分配。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(五)审议通过《关于2015年度公司日常性关联交易预计的议案》,并提交股东大会审议;
公司2015年度日常性关联交易预计金额为0元。
公告编号:2015-002
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《关于召开公司2014年年度股东大会的议案》;
同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
三、备查文件
1、与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。
2、公司高级管理人员对年度报告的确认意见。
特此公告。
无锡精业丝普兰科技股份有限公司
董事会
2015年4月30日
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