公告日期:2022-01-17
公告编号:2022-001
证券代码:430525 证券简称:英诺尔 主办券商:申万宏源承销保荐
厦门英诺尔电子科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 14 日
2.会议召开地点:厦门市同安区洪塘镇同龙二路 943 号英诺尔物联网工业园办公楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人:李金华董事长
6.会议列席人员:监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-001
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定,聘任杨建山先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起计算至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门英诺尔电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
厦门英诺尔电子科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 17 日
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