公告日期：2020-04-29

大连量天科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
1
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
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（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430524 量天科技 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁昌信律师事务所李明昌律师。
（七）会议地点
大连市中山区港浦路 38 号，公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
监事会第三次会议决议公告》
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（六）审议《2019 年度权益分派方案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（七）审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（九）审议《董事会议事规则》


议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（十）审议《监事会议事规则》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
监事会第三次会议决议公告》
（十一）审议《股东大会议事规则》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
（十二）审议《补选公司监事议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
监事会第三次会议决议公告》
（十三）审议《主营业务变更议案》

议案内容详见 2019 年 4 月 29 日于全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届
董事会第七次会议决议公告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席……
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