公告日期：2018-06-25

一、会议召开情况

泰谷生态科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第三十五次会议于2018年6月22日在公司会议室以现场方式召

开，本次会议由董事长曹典军先生主持，本次会议应出席董事人数共

7人，实际会议出席并表决的董事人数共7人，会议符合有关法律、

法规及《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

出席会议的董事对列入本次会议议程的事项进行了认真审议，表

决通过7下列事项：

（一）审议通过《关于泰谷生态科技集团股份有限公司以及全资

……


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