公告日期:2018-12-28
公告编号:2018-038
证券代码:430522 证券简称:超弦科技 主办券商:山西证券
湖南超弦科技股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于2018年12月28日审议并通过:
任命葛军文女士为公司董事会秘书,任职期限到本届董事会任期届满为止,自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是否
(二)被任免董监高人员情况
被任命董事会秘书葛军文女士持有公司股份8,835,000股,占公司股本的17.63%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司原董事会秘书辞职,公司聘请葛军文担任董事会秘书。
(四)新任董监高人员履历
葛军文女士:女,1969年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2005年获北京大学金融学专业学士学位。1989年7月-1993年3月,任铁道部株洲电力机车厂设备基建处动电组助理工程师;1993年3月-1994年9月,任中炬高新技术实业(集
公告编号:2018-038
团)股份有限公司下属中山京粤电子有限公司、中山市顺华电子总公司总经理助理;1994年9月-1997年10月,任中山市顺华电子总公司长沙分公司总经理助理;1997年10月-2002年2月,任湖南省惠杰科技有限公司副总经理;2002年2月-2004年12月,任长沙市惠杰科技发展有限公司副总经理;2005年1月-2008年12月,任长沙市惠杰科技发展有限公司总经理。2008年12月就职于公司,现任公司董事。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
葛军文的任职不会对公司生产、经营产生重大影响。
三、备查文件
《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
湖南超弦科技股份有限公司
董事会
2018年12月28日
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