公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-029

证券代码：430522 证券简称：超弦科技 主办券商：山西证券

湖南超弦科技股份有限公司



第三届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月1日以书面方式发出

5.会议主持人：谭向杰

6.开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消拟向交通银行湖南省分行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司原计划向交通银行湖南省分行（以下简称“交通银行”）申请不超过800万元的综合授信额度，作为公司



公告编号：2018-029

流动资金补充，期限为一年。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。



前述事项已经公司第三届董事会第五次会议，2018年第二次临时股东大会审议通过。现因合作事项未能与交通银行达成一致，公司决定取消向交通银行申请不超过800万元贷款暨关联担保的事项。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事谭向杰、葛军文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向工商银行长沙枫林支行申请授信贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：



为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司计划向工商银行长沙枫林支行（以下简称“工商银行”）申请不超过800万元的综合授信额度，作为公司流动资金补充，期限为一年。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。



上述综合授信额度有两种担保行为，具体如下：



1、保证担保：以实际控制人谭向杰先生、葛军文女士提供保证担保。



2、抵押担保：以公司坐落于麓谷大道627号海创科技工业园B-2栋加速器生产车间904、905、906、910、911、912的六套房产作为抵押。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联董事谭向杰、葛军文回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟定于2018年9月21日在公司会议室召开公司2018年第三次临时股



公告编号：2018-029

东大会，审议如下事项：



1、《关于公司拟向工商银行长沙枫林支行申请授信贷款暨关联担保的议案》。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。



湖南超弦科技股份有限公司

董事会


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