公告日期:2018-03-29
证券代码:430522 证券简称:超弦科技 主办券商:山西证券
湖南超弦科技股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年4月23日10时0分
结束时间:2018年4月23日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年4月20日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师(长沙)事务所宋旻、牛娜律师。
(七)会议地点:本公司会议室
二、会议审议事项
1. 审议《2017年年度报告及年报摘要》;
2. 审议《2017年年度董事会工作报告》;
3. 审议《2017年年度监事会工作报告》;
4. 审议《2017年年度财务决算报告》;
5. 审议《2018年年度财务预算方案》;
6. 审议《公司2017年年度利润分配的议案》;
7.审议《关于续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年度审计机构的议案》;
8. 审议《2017年年度审计报告的议案》
上述内容详见 2018年3月29日已于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-006)和《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《湖南超弦科技股份有限公司 2017年度报告》(公告编号:2018-008)、《湖南超弦科技股份有限公司2017年度报告摘要》(公告编号:2018-009)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
2. 由代理人代表个人股东出席会议的,应出示委托人身份证
(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身
份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身
份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书(授权委托书详见附件)、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2018年4月22日(9:00-17:00)
(三)登记地点:
公司董事会办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:长沙高新开发区麓谷大道627号新长海中心B2栋11
楼
联系电话:0731-84826459
传真:0731-84535151
邮政编码:410205
联系人:葛军文
(二)会议费用:本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。
五、备查文件目录
(一)《湖南超弦科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》;(二)《湖南超弦科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
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