公告日期：2020-05-19

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数28,190,740 股，占公司有表决权股份总数的 87.05%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4、董事及监事外的全体高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》
1、议案内容：

公司董事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2019 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请审议《2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-022、2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 28,190,740 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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