康捷医疗:总经理工作细则
康捷医疗资讯
2020-04-24 18:12:29
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公告日期:2020-04-24


证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司2020年4月22日第三届董事会第十一次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总则
第一条 为健全和规范苏州康捷医疗股份有限公司(以下简称“公司”)经营管理层的工作,为了完善公司法人治理结构,规范公司总经理的工作,明确总经理的权利和义务,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和有关规定,并结合本公司实际情况,制定本规则。
第二章 总经理的任职资格和任免程序
第二条 总经理任职应当具备下列条件:

(一)具有较丰富的经济理论知识、管理知识与实践经验,具有较强的经营管理能力;
(二)具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力;
(三)具有一定年限的企业管理与经济工作经历,精通本行,熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及监管部门的监管政策;
(四)诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道;
(五)年富力强、有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第三条 公司法第 148 条规定的情形之一的不得担任公司总经理。第四条 公司设总经理一名,副总经理一名、财务总监一名,实行董事会聘任制。公司董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务。
第五条 公司聘任或解聘总经理,由董事会作出决议决定。
第六条 公司副总经理、财务总监的聘任或解聘,由总经理提名,董事会作出决议决定。
第七条 董事会聘任的总经理每届任期为 3 年,可连聘连任。
第三章 总经理的职权与职责
第八条 公司实行董事会领导下的总经理负责制,总经理对董事会负责并行使下列职权:

(一)主持公司的生产经营与管理工作,并向董事会报告工作;
(二)组织实施董事会的决议,认真执行公司年度生产经营计划、投资计划、财务预算计划,保证公司生产经营目标的实现,组织实施投资计划的完成,确保投资的预期收益;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案;
(四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制订公司具体规章制度;
(六)审批和管理控制公司日常经营管理费用的支出;
(七)根据董事会的授权,代表公司签署各种合同、协议,签发日常行政业务等文件;
(八)提请董事会聘任或解聘副总经理、财务总监;
(九)聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员;
(十)拟订公司职工工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘;(十一)提议召开董事会临时会议;
(十二)公司章程和董事会授予的其他职权。
第九条 总经理可根据分工原则,授权副总经理代为行使上述职权,副总经理对总经理负责。
第十条 总经理应当履行下列职责:
(一) 研究组织实施董事会决定的公司年度生产经营计划、发展规划、资金投向、重大技改项目、财务预算、利润分配、弥补亏损、职工工资分配、职工福利等方案,以及董事会决议需落实解决的有关问题;

(二) 研究决定公司日常经营管理工作重大事项;
(三) 拟订公司内部管理机构设置方案;
(四) 拟订公司基本规章制度;
(五) 研究制订公司的具体管理规章制度;
(六) 拟订公司年度经营和投资计划、财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案;
(七) 拟订公司员工的工资分配和奖惩方案;
(八) 在董事会授权额度内,研究决定公司重大财务支出款项、研究审批日常经营管理中的重大费用开支;
(九) 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员,决定除由董事会决定的其他员工的聘用、报酬、奖惩和辞退;
(十) 组织实施员工的培训和教育,提高员工的业务技术素质,造就一支高素质的业务技术骨干的职工队伍。
研究或决定董事会授予的其他职权范围的有关事项。
第十一条 承担《中华人民共和国公司法》第十二章规定的应负的法律责任。
第四章 总经理工作细则
第十二条 总经理为公司高级管理人员,全面主持公司业务、经营管理工作。总经理因故暂时不能履行职务时,由总经理指定一名副总经理代理。

第十三条 公司副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员是总经理的助手,在总经理的领导下进行工作,按各自的分工对总经理负责,并由总经理确定其具体的分工,明确其相应的职权、职责。第十四条 总经理日常经营管理工作程序:
(一) 投资项目工作程序
总经理主要实施企业的投资计划。在确定投资项目时,应建立可行性研究制度,将项目可行性报告等有关资料,提交公司总经理办公会议审议,并根据项目投资金额的……
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