公告日期：2020-04-24

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10 点-11 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430521 康捷医疗 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海天璇律师事务所祁冬、姚君坤律师。
（七）会议地点
江苏省苏州市工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年董事会工作进行总结，并形成《2019 年年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2019 年年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会在 2019 年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的 2019 年度各项运营结果，对 2019 年监事会工作进行总结，并形成《2019 年年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2019 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2020 年年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2020 年度财务
预算报告》。
（五）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

内容详见公司于 2020 年 4 月 ２4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-022、2020-023）。
（六）审议《关于续聘财务审计机构的议案》

本公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
（七）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营状况及发展需要，公司拟 2019 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于修订信息披露事务管理制度的议案 》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2020-007 号《信息披露事务管理制度》。
（九）审议《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的》议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2020-008 号《苏州康捷医疗股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。
（十）审议《关于修订董事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2020-010 号《董事会制度》。

（十一）审议《关于修订监事会制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2020-015 号《监事会制度》。
（十二）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2020-011 号《对……
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