公告日期:2019-08-23
公告编号:2019-028
证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019 年 9 月 10 日 10 点-11 点。
预计会期 1 天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2019-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 6 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
苏州工业园区唯亭双马街 2 号 15 号厂房公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》(2019-029)。
(二)审议《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2019-026 号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易的公告》。
(三)审议《会计估计变更》议案
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统平
台上披露的 2019-027 号《苏州康捷医疗股份有限公司会计估计变更的公告》。三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定
公告编号:2019-028
代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证,加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 9 月 9 日 8 点-10 点
(三)登记地点:苏州工业园区唯亭双马街 2 号星华产业园区 15 号厂房公司
会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:朱虹 地址:苏州工业园区唯亭双马街 2 号 星
华产业园 15 号厂房 邮编:215121 电话:0512-62620288
传真: 0512-62749663
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《苏州康捷医疗股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
2019 年 ……
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