公告日期:2019-04-19
苏州康捷医疗股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月4日以书面方式发出
5.会议主持人:董事会朱永林先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,合法合规。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
公司总经理对2018年度公司整体生产情况、治理情况以及总经理职权履行情况进行了总结,并提出了2019年生产经营计划。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2018年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况并提交董事会审议。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-014)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2018年度财
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2019年度财务预算方案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请董事会审议《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,公司拟2018年度公司不进行利润分配。2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容:
本公司拟继续聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
根据《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,公司董事会对募集资金使用情况进行了专项核查,详情请见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于拟注销公……
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