公告日期：2018-09-11

公告编号：2018-034

证券代码：430521 证券简称：康捷医疗 主办券商：金元证券

苏州康捷医疗股份有限公司



2018年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月10日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱永林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州康捷医疗股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数28,161,740股，占公司有表决权股份总数的86.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2018-031号《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》。





公告编号：2018-034

2.议案表决结果：



同意股数3,567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。

（二）审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2018-032号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：



同意股数3,567,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东，朱永林与缪纯

芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。

三、备查文件目录

《苏州康捷医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》



苏州康捷医疗股份有限公司

董事会


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