公告日期:2018-09-11
公告编号:2018-034
证券代码:430521 证券简称:康捷医疗 主办券商:金元证券
苏州康捷医疗股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱永林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《苏州康捷医疗股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数28,161,740股,占公司有表决权股份总数的86.97%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2018-031号《苏州康捷医疗股份有限公司拟向银行申请授信额度的公告》。
公告编号:2018-034
2.议案表决结果:
同意股数3,567,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东,朱永林与缪纯芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。
(二)审议通过《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的2018-032号《苏州康捷医疗股份有限公司关联交易公告》。
2.议案表决结果:
同意股数3,567,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
朱永林、缪纯芬、朱虹是本议案事项的关联股东,朱永林与缪纯
芬为夫妻关系,朱虹为朱永林与缪纯芬的子女。
三、备查文件目录
《苏州康捷医疗股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
苏州康捷医疗股份有限公司
董事会
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