公告日期：2020-05-21

大连世安科技股份有限公司

章 程

二零二零年五月


目 录

页码


第一章 总 则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......1
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会 ......4
第五章 董事会......16
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......22
第七章 监事会......23
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......25
第九章 通知与公告 ......26
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......27
第十一章 修改章程 ......29
第十二章 投资者关系管理 ......30
第十三章 附则 ......31

大连世安科技股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护大连世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。

公司由大连世安科技发展有限公司整体变更成立，在大连市工商行政管理局注册登记。原大连世安科技发展有限公司的权利义务由公司依法承继。

第三条 公司注册名称：大连世安科技股份有限公司

英文名称：Dalian Shian Science & Technology Development Co., Ltd.

第四条 公司住所：大连高新技术产业园区信达街 30 号 4 层

邮政编码：116025

第五条 公司注册资本为人民币 1,200 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司董事会秘书、财务负责人。
第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：世安，让世界多一份平安。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：消防、机电、化工产品的技术开发、技术咨询、技术服务及销售；消防设备的生产制造；智能消防系统软件开发及销售；货物、技术进出口、国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后，方可开展经营活动）。

第三章股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

公司的股票应当采取记名方式。公司的在中国证券登记结算有限公司集中登记存管。

第十五条 公司应当置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称及住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十七条 公司为根据《公司法》规定由大连世安科技发展有限公司整体变
更设立：以 2011 年 12 月 31 日为基准日，大连世安科技发展有限公司经审计的
净资产值为人民币 15,625,308.77 元，折合公司股份总数为 1,200 万股，每股面值
人民币 1 元，合计人民币 1,200 万元，余额人民币 3,625,308.77 元计入公司的资
本公积。

公司的股权结构为：

发起人姓名/名称 持股数 持股比例 出资方式
……
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