公告日期：2020-04-29

证券代码：430520 证券简称：世安科技 主办券商：申万宏源
大连世安科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十八条 股东大会是公司的权力机构，在 第三十八条 股东大会是公司的权力机构，在《公司法》和本章程规定的范围内行使下列 《公司法》和本章程规定的范围内行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划； 职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三） 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事 审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算 会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润 方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加 分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公 或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券、股票或者其他证券及上市方案作出 司债券、股票或者其他证券及上市方案作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算 决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章 或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议；（十二）审议批准本章程第三十九 作出决议；（十二）审议批准本章程第三十九条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年 条规定的担保事项；（十三）审议达到下列标内购买、出售重大资产超过公司最近一期经 准之一的交易（除提供担保外）：1.交易涉及审计总资产 30%的事项；（十四）审议批准变 的资产总额（同时存在账面值和评估值的，更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励 以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规 计年度经审计总资产的 30%以上；2.交易涉章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 及的资产净额或成交金额占公司最近一个会
事项。 计年度经审计净资产绝对值的 50%以上。上
述成交金额，是指支付的交易金额和承担的
债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付
或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据
设定条件确定金额的，预计最高金额为成交
金额。本款所称“交易”包括下列事项：（1）
购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃
料和动力，以及出售产品或者商品等与日常
经营相关的交易行为）；（2）对外投资（含委
托理财、对子公司投资等）；（3）提供担保；
（4）提供财务资助；（5）租入或者租出资产；
（6）签订管理方面的合同（含委托经营、受
托经营等）；（7）赠与或者受赠资产；（8）债
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