公告日期:2021-08-20
公告编号:2021-020
证券代码:430519 证券简称:博控科技 主办券商:开源证券
大连博控科技股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第二次会议于 2021 年
8 月 20 日审议并通过:
任命孟玉红女士为公司董事,任职期限至第四届董事会任期届满之日止,本次任免尚需提交股东大会审议,自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
本公司董事会于 2021 年 8 月 4 日收到董事刘金华递交的辞职报告,刘金华的辞
职导致公司董事人数低于法定最低人数。公司第四届董事会第二次会议提名孟玉红为 公司第四届董事会董事,任职期限自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。
(三)新任董监高人员履历
孟玉红,女,汉族,1982 年出生,中国国籍,无境外永久居住权。2007 年毕业
于太原科技大学,工业设计专业,本科学历。2007 年 07 月至 2011 年 11 月,任大连
华锐数控设备有限公司客户服务中心部长;2012 年 1 月至 2019 年 11 月,任大连博
控科技股份有限公司总经理助理;2020 年 5 月至今,任大连博控科技股份有限公司 副总经理。
公告编号:2021-020
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
任命孟玉红担任公司董事,将使公司董事人数符合《公司法》及《公司章程》的 规定,有助于提高公司的法人治理水平。
三、备查文件
《大连博控科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。
大连博控科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 20 日
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