公告日期:2021-12-15
公告编号:2021-028
证券代码:430517 证券简称:新吉纳 主办券商:上海证券
济南新吉纳远程测控股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 14 日
2.会议召开地点:济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 8 号楼 1-805 室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长卢祥明先生
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于与上海证券有限责任公司签订终止持续督导协议的议案》1.议案内容:
为满足公司发展需要,经与上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商,双
公告编号:2021-028
方拟解除已签署的《持续督导协议书》,就终止上述协议相关事项达成一致意见,并拟就此事项签署持续督导终止协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟与开源证券股份有限公司签订持续督导协议的议案》1.议案内容:
为满足公司发展需要,公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议书》,由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《济南新吉纳远程测控股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》,公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《济南新吉纳远程测控股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2021-028
(四)审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事项的议案》
1. 议案内容:
为了提高更换持续督导主办券商办理效率,提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商更换相关事宜。授权期限自股东大会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为落实国务院“证照分离”改革全覆盖试点要求,做好企业登记和涉企行政许可的衔接,推进经营范围规范化登记,市场主体从事相关生产经营活动的,均使用对应的经营范围规范表述条目办理登记。公司经营范围新增内容及原内容进
行……
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