公告日期：2024-07-24

公告编号：2024-070

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：山西证券
青岛文达通科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则

（H 股上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 7 月 23 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于修订或新制定公司相关制度文件的议案》，本议案尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议通过。股东大会审议通过后自公司本次发行的境外上市外资股（H股）在香港联交所主板上市之日起正式生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

青岛文达通科技股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划
的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件（合称“国家法律法规”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及《青岛文达通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会特设立战略委员会，并制订《青岛文达通科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（以下简称“本细则”）。

第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事

公告编号：2024-070

会负责。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成。

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略委员会委员（包括一名主席）由董事会选举产生。主席（召集
人）负责召集、主持委员会工作。主席（召集人）不能履行职务或不履行职务的，由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选举主席（召集人）。

第六条 战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以
连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 战略委员会委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事
会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会行使下列职权：

（一）对公司长期发展战略进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）国家法律法规、《香港上市规则》、本细则及董事会要求履行的或者授权的其它事项。

第四章 决策程序

第九条 战略委员会决策程序为：

（一）战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准

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备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于：

1. 公司发展战略规划；

2. 公司发展战略规划分解计划；

3. 公司发展战略规划调整意见；

4. 公司重大投资项目可行性研究报告；

5. 公司战略规划实施评估报告。

（二）战略委员会主任委员审核有关会议文件后，可要求相关部门或中介机构……
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