公告日期：2024-07-24

青岛文达通科技股份有限公司

公司章程（草案）


目录


第一章 总则 ...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 5
第三章 股份 ...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购 ...... 9

第三节 股份转让...... 11
第四章 股东和股东会...... 12

第一节 股东 ...... 12

第二节 股东会的一般规定...... 16

第三节 股东会的召集 ...... 20

第四节 股东会的提案与通知...... 21

第五节 股东会的召开 ...... 23

第六节 股东会的表决和决议...... 25
第五章 董事会...... 29

第一节 董事 ...... 29

第二节 董事会...... 32

第三节 独立董事...... 38

第四节 董事会秘书 ...... 39

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 39
第七章 监事会...... 41

第一节 监事 ...... 41

第二节 监事会...... 42
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第九章 通知和公告...... 46

第一节 通知 ...... 46

第二节 公告 ...... 47
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 47


第二节 解散和清算 ...... 48

第十一章 修改章程...... 50
第十二章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 青岛文达通科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和国家其他有关法律、行政法规成立的股份有限公司。

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公 众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《境内企业境外发行证券和上 市管理试行办法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》（以下简称“《香港上市规则》”）等其他有关规定，制订《青岛文达通科 技股份有限公司公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由青岛文达通科技发展有限
公司（以下称“原有限公司”）整体变更、设立的股份有限公司，原有限公司的股东现为股份公司的发起人。公司在青岛市市场监督管理局登记注册，并取得营业执照。公司的统一社会信用代码为 91370200730629150F。

第三条 公司于 2014年 1 月 10日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司
（以下简称“全国股转公司”）出具《关于同意青岛文达通科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2014]109 号）；公司股票于
2014 年 1 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌公开转让，证券简称：文达通，证券代码：430516。

公司于【】年【】月【】日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）完成备案，于【】年【】月【】日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，首次向境外投资人发行境外上市股份（H 股）普通股【】股，每股面值为人民币壹元，于【】年【】月【】日在香港联交所主板上市。

第四条 公司注册名称：青岛文达通科技股份有限公司，英文名称：Qingdao
Windaka Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省青岛市黄岛区望江路500号，公司邮政编码：266510。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。


第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的……
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