公告日期:2024-04-29
证券代码:430516 证券简称:文达通 主办券商:山西证券
青岛文达通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 23 日 9 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430516 文达通 2024 年 5 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京炜衡(天津)律师事务所的律师见证。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会在充分征求各位董事意见的基础上拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,不断规范公司治理。公司监事会在充分征求各位监事意见的基础上拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况,并向董事会提交了
《2023 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-011)。
(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据公司 2023 年度经营业绩及财务数据,对 2023 年度的财务工作以及具体
财务收支情况进行总结。
(五)审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御抗风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护股东的长远利益,根据公司实际情况,本年度不进行利润分配,剩余未分配利润结转以后年度分配。
(六)审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》,公司编写了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)以及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013。
(七)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案 》
依据2023年度公司经营计划的实际完成情况以及2024年业务开展所面临的市场形势,编制并审议《2024 年度财务预算报告》。
(八)审议《关于续聘会计师事务所的议案 》
鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提高审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,同时,为保持审计业务的连续性,公司拟续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。
(九)审议《关于募集资金使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于募集资金使用情况专项报告》(公告编号:20……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。