公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-092

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：金元证券
青岛文达通科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长潘彩红

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决所形 成的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年 1 月 30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公

公告编号：2023-092

告编号：2023-006）。近期，公司根据 2023 年度业务经营需要，现新增预计 2023 年日常性关联交易情况。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛文达通科技股份有限公司关于新增 预计 2023 年日常性关联交易的的公告》（公告编号：2023-093）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事罗福凯、秦勇、管德永对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

董事长潘彩红、董事管洪清、周新、田向莉、于海鹏分别在上海泽晟投资 有限公司及其控股子公司任职，因存在关联关系回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据法律法规及《公司章程》的规定，现提请于 2023 年 5 月 31 日召开公
司 2023 年第三次临时股东大会，详见公司于同日在全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第三次临 时股东大会通知公告》（公告编号：2023-095）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

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