公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-084

证券代码：430516 证券简称：文达通 主办券商：金元证券
青岛文达通科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议提名于2021
年 12 月 11 日审议通过：

任命于海鹏先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2021 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 304,666 股，占公司股本的 0.2964%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，董事会提名于海鹏加入公司第四届董事会，任非独立董事， 组成六名非独立董事，三名独立董事的董事会。
（三）新任董监高人员履历

于海鹏，男，汉族，1970 年生人，建设工程高级职称。1996 年 6 月至 2018 年 6
月，担任青岛瑞源工程集团有限公司副总经理。2018 年 7 月至今，担任青岛时代建筑 设计有限公司董事兼总经理。
二、任命对公司产生的影响


公告编号：2023-084

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

无后续安排和代行职责情况。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命符合公司实际发展需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司 日常生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《青岛文达通科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

青岛文达通科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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