公告日期：2019-08-09

沈阳麟龙科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长朱荣晖
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《沈阳麟龙科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年半年度实际经营情况编制了《沈阳麟龙科技股份有限公司
2019 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小
报告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司会计政策变更》议案
1.议案内容：

（1）本次变更前，公司财务报表格式执行财政部 2018 年 6 月 15 日发布
的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式》的通知（财会〔2018〕15
号）相关规定。本次变更后，公司财务报表格式执行财政部 2019 年 4 月 30 日
发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）相关规定。

（2）2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金
融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日开始按照新金融工具准则进行会计处理，
根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整 2019 年年初未分配利润或其他综合收益。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2016 年度、2017 年度、2018 年度及截至 2019 年 6
1.议案内容：

因公司需要定期对 IPO 申报文件进行更新，因此需要提交最新三年一期的<审计报告>。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<非经常性损益的专项说明>的议案》议案
1.议案内容：

因公司需要定期对 IPO 申报文件进行更新，因此需要提交最新三年一期的<非经常性损益的专项说明>

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明>
的议案》议案
1.议案内容：

因公司需要定期对 IPO 申报文件进行更新，因此需要提交最新三年一期的<申报财务报表与原始财务报表的差异比较表的专项说明>。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，不需要回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<主要税种纳税情况的专项说明>的议案》议案


因公司需要定期对 IPO 申报文件进行更新，因此需要提交最新三年一期的<主要税种纳税情况的专项说明>。

2.议案表决结果……
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