公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-030

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长朱荣晖
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以公司土地及在建工程进行抵押向兴业银行沈阳分行申请
人民币1.5亿元综合授信的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟向兴业银行沈阳分行申请银

公告编号：2019-030

行综合授信人民币1.5亿元，抵押资产包括位于沈阳市浑南区白塔二南街12号的土地使用权（浑南国用（2016）第0014号）及在此土地上建设的沈阳麟龙物联网科技园（三期）在建工程。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不存在关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

沈阳麟龙科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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