公告日期:2019-03-29
沈阳麟龙科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:朱荣晖
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数236,529,500股,占公司有表决权股份总数的65.09%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会关于2018年度的相关工作的报告。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数
决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会关于2018年度相关工作的工作报告。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司2018年度财务决算情况的报告。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司2019年度财务预算情况的报告。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度报告》及摘要
1.议案内容:
公司2018年之年度报告及其摘要。详见公司已于2019年3月8日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的2018年年度报告(2019-012),本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2016-2018年度关联交易情况的议案》
1.议案内容:
公司2016-2018年之三年的关联交易情况。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度
1.议案内容:
公司续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(八)审议通过《关于公司2016年度、2017年度、2018年度财务报表的议案》
1.议案内容:
公司2016年度、2017年度、2018年度财务报表。
2.议案表决结果:
同意股数236,529,500股,占本次股……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。