公告日期：2019-03-14

公告编号：2019-017

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商：东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：朱荣晖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数236,529,500股，占公司有表决权股份总数的65.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板

上市决议有效期的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本



公告编号：2019-017

次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数236,529,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于延长对董事会办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）并

在创业板上市事宜授权期限的议案》

1.议案内容：



公司已于2019年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-008），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数236,529,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳麟龙科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。



沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2019年3月14日


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