公告日期:2018-12-27
公告编号:2018-063
证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年12月17日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席于洪涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过,于洪涛、陈建当选为公司第四届监事会监事;经公司职工大会选举,傅永刚当选为公司第四届监事会职工监事。于洪涛、陈建、傅永刚组成公司第四届监事会。
公告编号:2018-063
本次会议监事会提议选举于洪涛先生为公司第四届监事会主席,任期同本届董事会。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会审核情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳麟龙科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。
沈阳麟龙科技股份有限公司
监事会
2018年12月27日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。