公告日期:2018-12-21
公告编号:2018-058
证券代码:430515 证券简称:麟龙股份 主办券商:东兴证券
沈阳麟龙科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年12月11日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长朱荣晖
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事审议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购海南国际传媒有限公司100%股权暨关联交易的议案》1.议案内容:
公司第三届董事会第二十次会议于2018年7月10日召开并审议通过《关于收购海南国际传媒有限公司40%股权暨关联交易的议案》,目前对海南国际传媒
公告编号:2018-058
有限公司的审计及评估工作已经完成,本次会议讨论收购海南国际传媒有限公司100%股权相关事项。本次交易构成关联交易。本次交易不构成重大资产重组。
具体内容详见公司于2018年12月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《沈阳麟龙科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2018-060)。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案存在关联董事,董事长朱荣晖回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《海南国际传媒有限公司审计报告》议案
1.议案内容:
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所对海南国际传媒有限公司进行了审计,并于2018年12月14日出具了安永华明(2018)审字第61292204_B04号无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《海南国际传媒有限公司评估报告》议案
1.议案内容:
上海立信资产评估有限公司于2018年12月18日出具了《沈阳麟龙科技股份有限公司拟现金收购海南国际传媒有限公司100%股权所涉及的海南国际传媒有限公司股东全部权益资产评估报告》,编号为信资评报字(2018)第30072号2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2018-058
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
本议案详情请参见公司同日披露的《2019年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2018-059)。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《沈阳麟龙科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
沈阳麟龙科技股份有限公司
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