公告日期：2018-12-11

公告编号:2018-056

证券代码：430515 证券简称：麟龙股份 主办券商:东兴证券

沈阳麟龙科技股份有限公司



2018年第一次职工大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



沈阳麟龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次职工大会于2018年12月11日在沈阳市东陵区白塔二南街18-2号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年12月1日以电话方式发出。本次职工会应出席职工共394人，实际出席会议职工共394人，缺席会议的职工共0人，会议由关键主持。



会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。



二、议案审议情况：



经与会职工审议，以投票方式表决，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工监事的议案》

1、议案内容：



鉴于公司第三届监事会于2018年12月27日任期届满，为保证监事会正常工作，现需要进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议拟选举傅永刚为公司第四届监事会职工代表监事。上述职工代表监事经公司2018年第一次职工大会表决审议通过后，与股东大会选举的监事共同组成公司第四届监事会，任期三



公告编号:2018-056

年，自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。



以上监事傅永刚为连任。经查，傅永刚不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票394票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



此议案无需提交股东大会予以审议。



三、备查文件：



《沈阳麟龙科技股份有限公司2018年第一次职工大会决议》



沈阳麟龙科技股份有限公司

董事会

2018年12月11日


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