公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-044

证券代码：430513 证券简称：中科三耐 主办券商：申万宏源承销保荐
沈阳中科三耐新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 30 日

2.会议召开地点：公司新厂区二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事肖捷音先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数36,227,119 股，占公司有表决权股份总数的 61.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 11,070 股，占公司有表决权股份总数的 0.0189%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事李鹏、楼琅洪因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周赤宇因个人原因缺席；


公告编号：2024-044

3.公司信息披露事务负责人未列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名贾文涛先生为第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官
方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事任命公告》（公告编号:2024-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数36,216,049股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.97%；反对股数 11,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

议案一 《关于 0 0% 11,070 100% 0 0%

提名贾

文涛先

生为第

五届董

事会董

事的议

案》

三、律师见证情况


公告编号：2024-044

（一）律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
（二）律师姓名：王鸿国、李婷
（三）结论性意见

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贾文涛 董事 任职 2024 年 7 月 2024 年第二次临 审议通过
30 日 时股东大会

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《2024 年第二次临时股东大会决议》；

（二）2024 年第二次临时股东大会之见证法律意见书。

沈阳中科三耐新材料股份有限公司
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